证券代码：301389     证券简称：隆扬电子       公告编号：2023-028

          隆扬电子（昆山）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并经隆扬电子（昆

山）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事刘铁华

作为征集人，就公司拟定于2023年5月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议

的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托

投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发

表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

  一、征集人声明

  本人刘铁华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委

托，就本公司拟召开的2023年第二次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集

股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律

责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业板指

定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发

布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发

布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

  征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会

违反法律、法规及《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及征集事项

  （一）基本情况

  （二）本次征集事项

  由征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司 全体股

东公开征集表决权：

 提案编码                        提案名称

                       非累积投票提案

         《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事

                             宜的议案》

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司2023年4月10日在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司

  四、征集人基本情况

  （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘铁华，其基本情况如

下：

   刘铁华女士，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7

月14日出生，硕士学历。1996年7月至2000年4月任上海建工（集团）总公司职员；

年9月至今任贝斯哲管理咨询（上海）有限公司董事长；2018年6月至2020年6月

任上海交通大学产业技术研究院技术转移专家顾问；2020年12月至今任公司独立

董事。

   （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁。

   （三）截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，征集人与其主要直系

亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存

在关联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   五、征集人对征集事项的投票

   征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年4月10日召开的第一届董事

会第十七次会议，并且对《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提

请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了

赞成票。

   六、征集方案

   征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次

征集投票权方案，具体内容如下：

   （一）征集对象：截止2023年4月28日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

   （二）征集起止时间：2023年5月4日至2023年5月5日（上午9:30-11:30，下午

   （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和

内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托”）。

  第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托

书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相

关文件：

明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证

件或证明）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加

盖股东单位公章；

书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签

署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按 本报告

书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部

收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  收件人：隆扬电子（昆山）股份有限公司证券部

  联系地址：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号

  邮政编码：215313

  联系电话：0512-57668700

  传真：0512-57669500

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  第四步：由公司2023年第二次临时股东大会见证律师对法人股东和自然人股

东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证

律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核满足以下全部条件的授权委托

将被确认为有效：

确，提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

  特此公告。

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

                               征集人：刘铁华

附件：

               隆扬电子（昆山）股份有限公司

            独立董事公开征集委托投票权授权委托书

   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本

次征集投票权等相关情况已充分了解。

   在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按隆扬电子（昆山）股份有

限公司独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对 征集人

的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托隆扬电子（昆山）股份有限公司独

立董事刘铁华作为本人/本公司的代理人出席隆扬电子（昆山）股份有限公司2023

年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

   本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                                 该列以

提案编

                提案名称             打勾表   同意   反对   弃权

 码

                                 示投票

                       非累积投票提案

        《关于 2023 年限制性股票激励计划（草

             案）及其摘要的议案》

        《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考

               核管理办法的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023

        年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

                     “反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无

        效，不填表示弃权。

        计划相关提案征集表决权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集

说明      人按委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由

        委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对

        未被征集投票权的提案的表决权利。

        签字并加盖公章。

 次临时股东大会的股权登记日即 2023 年 4 月 28 日持有的股票数量为准。

 使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在

 受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人持股比例：

委托人联系电话：

签署日期：   年   月   日

本项授权的有效期限：自签署日至公司2023年第二次临时股东大会结束

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