证券代码：000766      证券简称：通化金马              公告编号：2023-41

              通化金马药业集团股份有限公司

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          第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

年 8 月 9 日以电子邮件形式送达全体董事。

议。

和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议并通过公司 2023 年半年度报告全文和摘要

   会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度报告

全文和摘要。

     三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                      通化金马药业集团股份有限公司董事会

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